Ένα άτομο συνελήφθη και ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της κρατικής Βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης Στόγιαν Μαβροντίεφ και ο επιχειρηματίας Ρούμεν Γκαϊτάνσκι -Βόλκοτ αναζητούνται από τη βουλγαρική εισαγγελία για υπεξαίρεση δανείου σχεδόν 150 εκατομμύρια λέβα (περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ).
Ο Στόγιαν Μαβροντίεφ είναι ο κύριος στόχος της εισαγγελίας, η οποία τον υποπτεύεται για υπεξαίρεση κεφαλαίων ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, για την οποία ακολουθούν ποινή φυλάκισης μεταξύ 10 και 20 ετών, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης περιουσίας.
Ο Ρούμεν Γκαϊτάνσκι -Βόλκοτ και ο διαχειριστής της εταιρείας του «Roadway Construction», Ιβάν Γκεοργκίεφ, κατηγορούνται ως συνεργοί του Μαβροντίεφ – ο ένας ως υποκινητής και ο άλλος ως βοηθός.
Τον Ιούνιο του 2019, η εταιρεία «Roadway Construction», που σχετίζεται με τον Ρούμεν Γκαϊτάνσκι -Βόλκοτ , έλαβε δάνειο ρεκόρ 148,5 εκατομμυρίων λέβα για να αγοράσει την εταιρεία «Road Engineering», η οποία επίσης σχετίζεται με τον Γκαϊτάνσκι. Η προθεσμία αποπληρωμής του δανείου είναι το 2029.
Όπως αναφέρει η πύλη mediapul.bg, η εταιρεία που αποτέλεσε το αντικείμενο της αγοράς είναι μια σχετικά μικρή τοπική εταιρεία, με έδρα το χωριό Γκρούεβο, της οποίας τα ετήσια έσοδα μέχρι εκείνο το σημείο κυμαίνονταν μεταξύ 5 και 16 εκατομμυρίων λέβα. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της “Road Engineering” είναι η “Bio Mining” – μια εταιρεία που ανήκει στον Γκαϊτάνσκι.
Η «Bio Mining» είναι μια μεγάλη εταιρεία με έσοδα άνω των 160 εκατ. BGN. Μέσω αυτής της ακριβής αγοράς της «Patstroy engineering» το 2019, τα χρήματα από την BBR έχουν ήδη μεταφερθεί στον Γκαϊτάνσκι και η τράπεζα δύσκολα θα μπορούσε να τα επιστρέψει, είχε γράφει η βουλγαρική «Capital».
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας της πόλης της Σόφιας,Ντεγιάν Ζαχαρίεφ, ανακοίνωσε ότι από τους τρεις κατηγορούμενους βρέθηκε μόνο ένας – ο Ιβάν Γκεοργίεφ.
Οι άλλοι εξακολουθούν να αναζητούνται, αλλά χωρίς να έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή εθνικό ένταλμα.
Στην υπόθεση, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι δύο βρίσκονται εκτός της χώρας, δήλωσε ο εισαγγελέας Ζαχαρίεφ. Εξήγησε ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την ίδια υπόθεση.
—