Η δράση τους έγινε αντιληπτή και οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους, με το θέμα να έχει πανευρωπαϊκή διασύνδεση! Δύο γυναίκες 55 και 29 ετών και τέσσερις αλλοδαποί άντρες 35, 30, 28 και 20 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες περιπτώσεων ηλεκτρονικών απατών σε βάρος πέντε παθόντων.
Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας-Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη, με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς και στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας με τις Αρχές της Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ισπανίας και Λετονίας, οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε ήδη δικογραφία για απάτη και απάτη με υπολογιστή, σε συνδυασμό με νομιμοποίηση εσόδων μέσα από εγκληματική δραστηριότητα. Οι προαναφερόμενοι το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δραστηριότητας, απέσπασαν από πέντε άτομα το συνολικό χρηματικό ποσό των 84.835 ευρώ. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται πλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα.