Ετικέτα: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Συριζαία με σπουδές στο Καλάμπια η διευθύντρια των Financial Times

ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ!

Έτσι εξηγείται το κατάπτυστο άρθρο για τις αβάντες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους τραπεζίτες. Βρε λες, η εν λόγω κυρία να είναι Συνέχεια ανάγνωσης «Συριζαία με σπουδές στο Καλάμπια η διευθύντρια των Financial Times»

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος θα βρεθεί η Ελλάδα εφόσον η κυβέρνηση…
Συνέχεια ανάγνωσης «Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα»

Διεθνής Διαφάνεια: Παγκόσμιο «πλυντήριο» μαύρου χρήματος η Βρετανία

Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
Συνέχεια ανάγνωσης «Διεθνής Διαφάνεια: Παγκόσμιο «πλυντήριο» μαύρου χρήματος η Βρετανία»

Μεγάλα ερωτηματικά για τον νέο ποινικό κώδικα και τις μίζες που γίνονται πλημμέλημα. Γιατί το κάνει η κυβέρνηση; Γιατί σιωπά η αντιπολίτευση;

Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, με τον «νόμο Καλόγηρου» – όπως ονομάζεται ήδη από αυτούς ο αμφιλεγόμενος νέος Ποινικός Κώδικας  – η Ελλάδα θα καταστεί μια από τις ελάχιστες χώρες διεθνώς που η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν θα θεωρείται κακούργημα! Σύμφωνα με τη «λογική» του νόμου, εάν τελεστεί μία φορά ξέπλυμα Συνέχεια ανάγνωσης «Μεγάλα ερωτηματικά για τον νέο ποινικό κώδικα και τις μίζες που γίνονται πλημμέλημα. Γιατί το κάνει η κυβέρνηση; Γιατί σιωπά η αντιπολίτευση;»

Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία;


Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης φέρεται να αποτελεί ένα από τα «ασφαλέστερα λιμάνια» του κόσμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση του δικτύου «Tax Justice Network». Συνέχεια ανάγνωσης «Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία;»

Τράπεζα με παράρτημα στην Κύπρο συνδέεται με πορνογραφία και παράνομο στοίχημα;


Εισαγγελείς στις ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο η τράπεζα FBME Bank Ltd. εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες μ’ εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο.
Συνέχεια ανάγνωσης «Τράπεζα με παράρτημα στην Κύπρο συνδέεται με πορνογραφία και παράνομο στοίχημα;»

Σφίγγει ο κλοιός, «πνίγεται» ο Σουλτάνος


Κατάσχεση της περιουσίας του Ζαράμπ και συγγενών του: Απόφαση με εντολή Ερντογάν
Συνέχεια ανάγνωσης «Σφίγγει ο κλοιός, «πνίγεται» ο Σουλτάνος»